Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО «Главная дорога» из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Утверждение годового отчёта АО «Главная дорога» за 2023 год.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Главная дорога» за 2023 год.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
9. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
11. Об установлении размера вознаграждения Директора АО «Главная дорога» по итогам 2023 года.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
12. Об установлении размера премиального фонда для премирования сотрудников АО «Главная дорога» по итогам четвёртого квартала 2023 года.
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Главная дорога» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – Акционерному обществу «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384, лицензия № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Новый регистратор».
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Главная дорога».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты её услуг.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 22 апреля 2024 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Главная дорога».
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект изменений в Устав АО «Главная дорога»;
- пояснительная записка о необходимости внесения изменений в Устав АО «Главная дорога»;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- информация акционерам о сделках с заинтересованностью, совершённых Обществом в 2023 году;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Главная дорога».
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 23 апреля 2024 года по 15 мая 2024 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчет АО «Главная дорога» по итогам работы за 2023 год (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества по итогам 2023 года в размере 245 245 000 (Двести сорок пять миллионов двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 мая 2024 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей;
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Формулировки решений, принятых по одиннадцатому, двенадцатому вопросам:
Решения по одиннадцатому, двенадцатому повестки дня не относятся к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации Акционерного общества «Главная дорога», утвержденным приказом Директора АО «Главная дорога» от 01.04.2021 № ГД-Пр-2021-3, в связи с чем информация не раскрывается.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 227 от 12.04.2024 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008), ISIN RU000A0ZYDC1, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор АО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата «12 » апреля 20 24 г. М. П.